주주총회 의사록

주주총회 의사록

정기주주총회
주식회사

상법 제363조 제4항에 따라 주주 전원의 동의를 받아 소집절차를 생략하고 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일시 : 2026년 07월 25일 10:00
장소 : 본 회사 본점 회의실

출석 현황

주주의 총수 명발행주식의 총수 주
의결권 있는 주주의 수 명의결권 있는 주식 수 주
출석 주주의 수 명출석 주식 수 주

의장 은(는) 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 안건 심의에 들어가다.

부의안건 및 결의사항

제1호 의안: 결산보고 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 해임 및 선임의 건

의장은 이상으로써 총회의 목적인 의안 전부에 대한 심의를 마쳤으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시각 11:00)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 임원이 아래와 같이 기명 날인하다.
2026년 07월 25일
주식회사
의장 대표이사(인)
사내이사(인)
사내이사(인)

주주총회 의사록

정기주주총회
주식회사

상법 제363조 제4항에 따라 주주 전원의 동의를 받아 소집절차를 생략하고 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일시 : 2026년 07월 25일 10:00
장소 : 본 회사 본점 회의실

출석 현황

주주의 총수 명발행주식의 총수 주
의결권 있는 주주의 수 명의결권 있는 주식 수 주
출석 주주의 수 명출석 주식 수 주

의장 은(는) 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 안건 심의에 들어가다.

부의안건 및 결의사항

제1호 의안: 결산보고 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 해임 및 선임의 건

의장은 이상으로써 총회의 목적인 의안 전부에 대한 심의를 마쳤으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시각 11:00)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 임원이 아래와 같이 기명 날인하다.
2026년 07월 25일
주식회사
의장 대표이사(인)
사내이사(인)
사내이사(인)