주주총회 소집절차 생략 동의서 작성법

이런 상황에 필요해요

• 소집통지 기간(회일 2주 전 통지)을 지키지 않고 신속히 총회를 열어야 할 때
• 주주 전원이 이미 안건을 알고 있어 정식 소집통지가 불필요할 때
• 소규모·가족 회사에서 절차를 간소화해 총회를 개최할 때
• 소집절차 하자로 결의가 무효가 되는 위험을 예방하고 싶을 때
• 주주총회 의사록에 소집절차 생략 사실을 뒷받침할 근거를 남길 때

작성 방법

1. 1동의하는 사람이 회사의 주주임을 밝히고 회사 상호를 적습니다.
2. 2어떤 주주총회(주주총회 의사록에 기재된 총회)를 대상으로 하는지 특정합니다.
3. 3상법 제363조 제4항에 따라 소집절차를 생략하고 총회를 개최하는 데 동의한다는 취지를 기재합니다.
4. 4동의 일자를 적습니다.
5. 5의결권 있는 주주 전원이 성명을 적고 날인 또는 서명합니다.
6. 6작성한 동의서를 해당 주주총회 의사록과 함께 보관합니다.

작성 시 주의사항

• •주주총회는 원칙적으로 회일 2주 전에 각 주주에게 소집통지를 해야 하지만, 상법 제363조 제4항에 따라 주주 전원의 동의가 있으면 이 절차를 생략할 수 있습니다.
• •"전원" 동의가 요건이므로 의결권 있는 주주 한 명이라도 빠지면 소집절차 생략의 효력이 없습니다.
• •이 동의서는 소집절차 생략의 근거일 뿐이며, 총회 개최와 결의 내용은 별도의 주주총회 의사록으로 남겨야 합니다.
• •각 주주의 성명·날인이 정확히 기재되어야 하며, 대리 동의 시에는 위임 관계를 함께 확인합니다.
• •본 양식은 법률 자문이 아니며, 등기·분쟁 소지가 있는 사안은 전문가의 확인을 받으세요.

자주 묻는 질문

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