주주 서면결의서 작성법

이런 상황에 필요해요

• 주주 전원이 동의해 실제 총회 개최 없이 안건을 의결하려 할 때
• 소규모 회사나 1인·가족 주주 회사에서 신속히 결의를 마무리해야 할 때
• 정관 변경·이사 선임 등 주주총회 결의사항을 서면으로 처리할 때
• 원격지 주주가 많아 한자리에 모이기 어려울 때
• 결의 내용을 등기·결산 증빙으로 간편하게 남겨야 할 때

작성 방법

1. 1회사 상호와 결의 일자, 상법 제363조 제4항에 근거한 서면결의라는 취지를 앞머리에 밝힙니다.
2. 2주주 총수·발행주식 총수·의결권 있는 주식 수와 서면 동의한 주주 수·주식 수를 기재합니다.
3. 3제1호 의안부터 결의할 안건과 그 구체적 내용을 순서대로 적습니다.
4. 4각 안건을 서면 결의로 확정한다는 문구로 결의 결과를 명확히 합니다.
5. 5작성 일자와 회사 상호를 적고 주주 전원이 성명과 날인(인)으로 서명합니다.
6. 6각 안건에 동의한다는 서면결의 동의서를 별지로 첨부해 함께 보관합니다.

작성 시 주의사항

• •상법 제363조 제4항은 주주 전원의 서면 동의가 있으면 서면결의로 주주총회 결의를 갈음할 수 있도록 규정합니다. "전원" 동의가 핵심 요건입니다.
• •한 명이라도 서면 동의하지 않으면 서면결의가 성립하지 않으므로, 실제 주주총회를 개최해 의사록을 작성해야 합니다.
• •서면결의서와 함께 각 주주의 동의서(첨부)를 갖추어야 등기·증빙 자료로 완전해집니다.
• •주주의 성명·날인이 누락되거나 동의서가 빠지면 결의의 유효성을 다투기 쉬우므로 전원 서명을 확인하세요.
• •본 문서는 법률 자문이 아니며, 정관 변경·임원 변경 등기는 법무사 등 전문가의 확인을 받는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

관련 문서