주주총회 의사록 작성법

이런 상황에 필요해요

• 정기주주총회에서 재무제표·결산보고를 승인할 때
• 이사·감사를 선임 또는 해임해 임원변경등기를 해야 할 때
• 정관 변경, 이사·감사 보수한도 승인 등 주주총회 결의가 필요할 때
• 임시주주총회를 열어 중요 안건을 의결하고 증빙으로 남길 때
• 법인 등기 신청 시 결의 내용을 증명하는 첨부서류가 필요할 때

작성 방법

1. 1회사 상호와 총회 종류(정기/임시), 개최 일시·장소를 머리말에 적습니다.
2. 2주주 총수·발행주식 총수·의결권 있는 주식 수와 출석 주주·출석 주식 수 등 출석 현황을 기재합니다.
3. 3의장이 성립 요건 충족과 개회를 선언한 사실을 적고, 제1호 의안부터 순서대로 상정합니다.
4. 4각 의안마다 상정·설명·표결 과정과 가결/부결 결과를 명확히 기록합니다.
5. 5회의 종료 시각과 폐회 선언을 적은 뒤 작성 일자를 기재합니다.
6. 6의장인 대표이사와 출석 임원이 기명날인 또는 서명해 의사록을 완성합니다.

작성 시 주의사항

• •상법 제363조 제4항에 따라 주주 전원의 동의가 있으면 소집절차를 생략하고 총회를 열 수 있으며, 그 사실을 의사록에 명시합니다.
• •감사 선임 의안에서는 상법 제409조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식의 의결권이 제한된다는 점을 반영합니다.
• •이사·감사 선임 시 선임된 사람의 성명·주민등록번호와 즉석 취임 승낙 사실을 기재해야 등기에 사용할 수 있습니다.
• •의장과 출석 임원의 기명날인 또는 서명이 빠지면 등기 첨부서류로서 효력을 인정받기 어렵습니다.
• •본 양식은 법률 자문이 아니며, 실제 등기·세무 처리는 법무사·세무사 등 전문가의 확인을 받는 것이 안전합니다.

자주 묻는 질문

관련 문서